PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
RAČUNARSKE OPREME I
INFORMATIČKI INŽENJERING
"INFORMATIKA" akcionarsko društvo
Beograd
Br. 7/5-1
25. maj 2012. godine

Na osnovu člana 52 Statuta, Nadzorni odbor Preduzeća za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering "Informatika" akcionarsko društvo, objavljuje

POZIV AKCIONARIMA

za XX redovnu sednicu Skupštine akcionara, koja će se održati 26. juna 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sedištu Društva u Beogradu, Jevrejska ul. br. 32, sa sledećim

D N E V N I M   R E D O M

1. Izveštaj o poslovanju Informatike a.d. u 2011. godini
2. Finansijski izveštaji Informatike a.d. za 2011. godinu
3. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Informatike a.d. za 2011. godinu
4. Konsolidovani finansijski izveštaj grupe Informatika za 2011. godinu
5. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe Informatika za 2011. godinu
6. Raspodela neraspoređene dobiti po godišnjem računu za 2011. godinu;
7. Izveštaj o statusu sopstvenih akcija;
8. Izbor nezavisnog revizora za 2012. godinu.

Dan utvrđenja akcionara je 16.06.2011. godine, dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionari ostvaruju lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva. Pravo ličnog učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine imaju akcionari ili punomoćnici koji poseduju ili predstavljaju najmanje 180 akcija sa pravom glasa. Akcionari sa manjim brojem akcija imaju pravo da se udruže radi ostvarenja prava glasa preko punomoćnika.

Svi akcionari pravo glasa mogu da ostvare i bez prisustva sednici Skupštine - glasanjem u odsusutvu. Za punovažnost takvog glasanja neophodno je da glasovi budu dostavljeni Društvu dan pre dana održavanja Skupštine.

Odluke se donose po svim tačkama Dnevnog reda, osim po tački 7.

Po svim tačkama dnevnog reda pravo glasa ima 163.073 običnih akcija (na dan objavljivanja ovog poziva - moguća su odstupanja zavisno od stanja na dan akcionara). Za donošenje odluke po svim tačkama dnevnog reda o kojima se odlučuje potrebna je obična većina glasova akcionara koji učestvuju u radu sednice.

Punomoćja za zastupanje u radu Skupštine treba dostaviti Pravnoj službi najkasnije do 23.06.2012. godine u 16,00 časova, do kada treba i prijaviti učešće u radu Skupštine (tel. 3215-311).

Radi evidentiranja prisustva, utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine i preuzimanja glasačkih listića potrebno je da akcionari pristupe evidentiranju u 09,00 časova na dan održavanja Skupštine.

Poziv za sednicu Skupštine, kao i Obaveštenje za akcionare sa detaljnim informacijama u vezi sa učešćem u radu Skupštine, koje sadrži i opis procedure za glasanje preko punomoćnika, kao i za glasanje u odsustvu, objavljuju se na internet stranici Društva www.informatika.com.

Poziv za sednicu objavljuje se i na internet stranici registra privrednih subjekata i Beogradske berze.

Društvo obezbeđuje kopiju materijala za sednicu Skupštine svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva, u Pravnoj službi, svakog radnog dana, u vremenu od 10,00 do 14,00 časova.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Slobodan Srećković