PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
RAČUNARSKE OPREME I
INFORMATIČKI INŽENJERING
„INFORMATIKA“ akcionarsko društvo
Beograd, Jevrejska 32.
Broj: 2/5 – 7
Datum: 03.03.2025. godine
Na osnovu člana 52 Statuta, Nadzorni odbor Preduzeća za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering “Informatika“ akcionarsko društvo Beograd (Stari grad), dana 03.03.2025. godine upućuje
POZIV AKCIONARIMA
za XXXIII redovnu Skupštinu Informatike a.d.,
zakazanu za četvrtak, 03. april 2025 godine,
sa početkom u 11,00 časova,
u sedištu Društva u Beogradu, Jevrejska ul. br. 32.
sa sledećim
DNEVNIM REDOM
- Usvajanje godišnjeg izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Informatike a.d. u 2024. godini.
- Usvajanje konsolidovanog godišnjeg izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju grupe Informatika za 2024. godinu.
- Usvajanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Informatike a.d. za 2024. godinu.
- Usvajanje revizorskog izveštaja o izvršenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Informatike a.d. za 2024. godinu.
- Usvajanje konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja grupe Informatika za 2024. godinu.
- Usvajanje revizorskog izveštaja o izvršenoj reviziji konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja grupe Informatike za 2024. godinu.
- Raspodela neraspoređene dobiti za 2024. godinu.
- Usvajanje izveštaja o naknadama direktora i članova Nadzornog odbora za 2024. godinu.
- Imenovanje člana Nadzornog odbora
- Izbor društva za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2025. godinu i naknada za njegov rad.
U skladu sa članom 331. Zakona o privrednim Društvima, dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine, je ponedeljak, 24. mart 2025. godine.
Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionari ostvaruju lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva. Pravo ličnog učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine imaju akcionari ili punomoćnici koji poseduju ili predstavljaju najmanje 180 akcija sa pravom glasa. Akcionari sa manjim brojem akcija imaju pravo da se udruže radi ostvarenja prava glasa preko punomoćnika.
Svi akcionari pravo glasa mogu da ostvare i bez prisustva sednici Skupštine i to glasanjem u odsustvu. Za punovažnost takvog glasanja neophodno je da glasovi budu dostavljeni Društvu najkasnije dan pre dana održavanja Skupštine.
Po svim tačkama dnevnog reda pravo glasa ima 159 169 običnih akcija, na dan objavljivanja ovog poziva. U zavisnosti od stanja na dan akcionara, moguća su odstupanja broja akcija (nerešeni ostavinski postupci, i drugih razloga predviđenih zakonom). Odluke se donose po svakoj tački dnevnog reda, običnom većinom glasova akcionara koji učestvuju u radu
Punomoćja za zastupanje u radu Skupštine treba dostaviti Pravnoj službi najkasnije (zaključno) do 1. aprila 2025. godine do 13,00 časova, do kada treba i prijaviti učešće u radu Skupštine (tel. 3215–190).
Radi evidentiranja prisustva, utvrđivanja kvoruma za rad Skupštine i preuzimanja glasačkih listića potrebno je da akcionari pristupe evidentiranju, od 09,00 časova do 10,30 časova, na dan održavanja Skupštine.
Poziv za sednicu Skupštine, kao i Obaveštenje za akcionare sa detaljnim informacijama u vezi sa učešćem u radu Skupštine, koje sadrži i opis procedure za glasanje preko punomoćnika, kao i za glasanje u odsustvu, objavljuju se na internet stranici Društva www.informatika.com. Dan objavljivanja na internet stranici Društva smatra se danom dostavljanja poziva akcionarima.
Poziv za sednicu objavljuje se i na internet stranici registra privrednih subjekata (APR), Beogradske berze, Centralnog registra, depo i kliringa hartija od vrednosti i Komisije za hartije od vrednosti.
Društvo obezbeđuje kopiju materijala za sednicu Skupštine svakom akcionaru koji to zahteva, i isti se može preuzeti u sedištu Društva, u Pravnoj službi, svakog radnog dana, u vremenu od 10,00 do 14,00 časova i na dan održavanja sednice do 10 časova.
PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Slobodan Srećković
